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公司治理

公司治理組織架構

推動公司治理及執行情形

位速依據「公司治理實務守則」建置有效的公司治理架構,為提升董事會議效能,已於110年3月24日董事會指派總經理擔任召集人,以行政部為公司治理專責單位,協助董事遵循法令、提供董事執行業務所需之資料,並依法辦理董事會、股東會等相關事宜。
109年公司治理主要執行情形如下:

  • 規劃公司治理相關制度,針對公司治理相關之最新法令規章修訂辦法,並依據主管機關每年發布之公司治理評鑑指標,自我檢視公司治理執行成效,定期檢討改善事項與加強措施,並向董事會報告。
  • 向董事報告公司治理相關之最新發令規章修訂發展,提供董事執行業務所需資訊及相關進修課程,協助董事遵循法令及了解最新法規政策發展,以利其充實新知、提升專業知能。
  • 擬訂董事會議程並於開會7日前通知所有董事出席,會議通知亦同時提供會議完整資料,俾利董事瞭解相關議題之內容,遇有董事應迴避之議案,均於事前給予提醒。董事會議事錄皆於會後20天內完成及分發予各董事。
  • 確認公司股東會及董事召開皆符合相關法律及公司治理守則規範,並於法令期限內完成各項應行公告申報事項及董事會重要決議之重大訊息發布事宜,包含登記股東會日期、製作及寄發開會通知、議事手冊與議事錄等,確保訊息內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。

落實董事會成員多元化政策

董事會為本公司最高治理機構,董事係經由股東會依據「董事選舉辦法」選舉產生,獨立董事之資格與選任方式皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,選任前二年及任職期間,非屬公司或其關係企業之關係人且非營運人員,以確保其獨立性。
本公司已於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員多元化政策,依照公司本身運作、營運型態及發展需求,遴選及提名董事會成員時兼顧性別平衡、年齡、學經歷、獨立性等考量,本公司董事會成員之組成,除應擁有專業知識、相關經驗、技能及素養等,亦特別注重
董事會成員之性別組成多元性,目前尚無女性董事,也尚無非中華民國國籍之董事,董事會員成多元化政策須再落實。

在第7屆董事成員中,具經理人身份之董事占比為11%,獨立董事占比為11%,兩位獨立董事連續任期已達三屆,資格條件均符合法令規定之獨立性要求,且熟稔本公司財務及營運情形,本公司預計於111年股東常會修訂公司章程,設置審計委員會取代監察人,可強化董事會職能並確保內部監控機制董事成員簡介

薪資報酬委員會

本公司於民國100年設置薪資報酬委員會,薪資報酬委員會之成員組成,依循薪資報酬委員會組織規程,人數為三人,由董事會決議委任,其中過半數成員應為獨立董事。委員會應至少每年召開二次,主要職權包含:定期檢討本公司董事及經理人等績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並對薪資報酬委員會組織規程提出修正建議。目前成員為戴偉衡、呂正成2位獨立董事以及吳清志先生共3人,
運作情形請參閱股東會年報及薪酬委員會運作情形。

董事會績效評估

本公司於109年訂定「董事會績效評估辦法」已揭露於本公司網站。依據該辦法,本公司每年應至少執行一次內部董事會績效評估,評估之範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估,評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評或其他適當方式進行績效評估。董事會績效評估之衡量項目包含:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修以及內部控制等;董事成員績效評估之衡量包含:對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等;功能性委員會績效評估之衡量項目包含:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。董事會績效評估結果則於次年度第一季提報薪資報酬委員會及董事會報告,作為薪酬給付及未來董事遴選之參考依據。
本公司109年度之董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估由財會處執行,採用內部問卷自評方式,評估標準如上述衡量項目及問卷內容所示。109年度整體評估結果平均皆為優等以上,並於110年3月24日提報董事會作為日後訂定個別董事薪資報酬之參考依據。預計改善項目包含1.董事應持續對各部門所提出之報告做更深度的瞭解,檢視經營團隊管理績效,以便充分且即時掌握公司營運及各項不利趨勢與風險。2.董事成員多元化政策需再落實(目前無女性董事,無非中華民國國籍董事)。3.規劃、培訓適宜之董事候選成員,以便維持專業度及經驗傳承。

推動企業誠信經營

本公司以行政部做為企業誠信經營的專責推動單位,相關運作係遵照本公司「誠信經營作業程序及行為指南」,並至少每年一次向董事會與管理階層報告誠信經營之執行情形,以健全誠信經營之管理。為落實誠信經營,除定期於主管會議宣導誠信經營相關法令之外,亦鼓勵同仁參加與誠信經營有關之內外部教育訓練課程,課程主題涵蓋資安、勞安、法遵、稽核等,108年度內訓總時數為48小時,共135人次,外訓總時數為137小時,共25人次。並於110年3月24日董事會中報告109年度誠信經營執行情形,未有違反誠信經營之案件發生。

定期評估簽證會計師獨立性

本公司「公司治理實務守則」已明定公司應定期評估聘任會計師之獨立性及適任性,實際執行由董事會每年一次進行簽證會計師獨立性及適任性之評估。每年公司皆出具「會計師獨立性評估問卷」,簽證會計師皆出具「會計師獨立聲明書」等資料,以作為董事會審查會計師獨立性之依據,評估項目包含:會計師是否持有與本公司相關之重大財務利益、是否與本公司及關係間有影響獨立性之商業關係、最近三年內是否未曾擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務、是否有其他可能影響會計師獨立超然之情事等。

落實內部規則之具體情形

本公司至少每年一次針對董事及管理階層進行內線交易暨內部人股權相關法令及應注意事項、「內部重大資訊處理作業程序」、「防範內線交易之管理作業」、「誠信經營作業程序及行為指南」之宣導,並定期向單位主管、管理階層宣導相關辦法及最新法令資訊。新進員工則於報到時由人資單位宣導公司從業道德規範、管理辦法及規定,各項辦法並皆於公司內部與外部網站公告揭露,以利員工遵循。

資訊安全政策


1.定期進行資安宣導,加強員工資安常識。
2.定期檢視關鍵性資訊設備及災難復原計劃演練,以確保公司業務持續運作。
3.定期審核系统日誌記錄。

資訊安全具體管理方案


本公司考量資安險仍屬新興險種,目前尚無適合本公司之資安險,故現階段以本公司既有的資訊安全管理程序來落實資訊安全風險管理。相關具體執行措施如下:

  • 網路安全管理
    • 配置企業級防火牆,阻擋駭客非法入侵。
    • 與分公司各點使用MVPN的連線作業,使用資料加密方式,避免資料傳輸過程遭到非法擷取。
    • 配置上網行為管理系統,控管網路存取,可屏蔽訪問有害或政策不允許的網址及內容,強化網路安全且防止頻寬被不當佔用。
  • 系統存取控制
    • 公司內各應用系統的使用,需透過資訊服務需求申請程序,經權責主管核准後,由資訊室建立帳號,且經過各系統管理員依所申請之功能開放權限,方得使用。
    • 帳號的密碼設置,需符合規定之強度,且需文數字參雜,才能通過。
    • 同仁辦理離職手續時,需會辦資訊部,進行各系統帳號刪除作業。
  • 落實資安訓練
    • 新進人員教育訓練中加入資安宣導。
    • 定期加強資安宣導,強化同仁資安概念。
  • 病毒防護與管理
    • 伺服器與同仁電腦設備皆安裝端點防護軟體,病毒碼採自動更新,確保能阻擋最新型病毒。
    • 電子郵件伺服器配置有垃圾信過濾機制,防堵病毒或垃圾郵件進入使用者端PC。
  • 確保系統可用性
    • 建置備份管理系統,定期將每日備份的資料,一份保留在機房,另一份放於異地,互相備援。
    • 定期實施災難復原演練,選定還原基準點後,由備份檔回存於系統主機。
  • 電腦設備安全管理
    • 本公司電腦主機、各應用伺服器……等皆設置於專用機房機房門禁採感應式刷卡進出,且保留記錄存查。
    • 資訊機房內有獨立空調及不斷電系統,其中不斷電系統與發電機串聯,停電時可由發電機供給不斷電系統電源,以維持電腦設備於適合的溫度下運轉,斷電時不會中斷電腦應用系統的運作。

公司治理相關程序及辦法

序號項目檔案連結
1  公司章程 ways_investors_pdf.png
2  股東會議事規則 ways_investors_pdf.png
3  董事會議事規範  ways_investors_pdf.png
4  董事選舉辦法 ways_investors_pdf.png
5  取得或處分資產處理程序 ways_investors_pdf.png
6  從事衍生性商品交易處理程序 ways_investors_pdf.png
7  資金貸與他人及背書保證作業辦法 ways_investors_pdf.png
8  防範內線交易管理辦法  ways_investors_pdf.png 
9  董事會重要決議事項 ways_investors_pdf.png
10  誠信經營作業程序及行為指南 ways_investors_pdf.png
11  風險管理政策 ways_investors_pdf.png