公司治理組織架構圖

推動公司治理及執行情形

位速依據「公司治理實務守則」建置有效的公司治理架構，為提升董事會議效能，已於112年3月22日董事會通過設立公司治理主管，負責公司治理之督導及規劃。
公司治理主管之職權包括：

一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

二、製作董事會及股東會議事錄。

三、協助董事就任及持續進修。

四、提供董事執行業務所需之資料。

五、協助董事遵循法令。

六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。

七、辦理董事異動相關事宜。

八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

112年公司治理主管業務執行情形:

1.辦理董事會、功能性委員會及股東會會議相關事宜及製作議事錄。
(1)112年度召開5次董事會、2次薪酬委員會及5次審計委員會，於7日前寄發通知並提供會議相關資料，並於會後20日內完成董事會之議事錄。
(2)112年度召開1次股東常會，依法辦理股東會日期事前登記，並於法定時間內製作開會通知、議事手冊、年報及議事錄。
2.協助董事會、功能性委員會及股東會議事程序及決議法遵事宜。
3.董事會成員均完成至少6學分之進修課程。
4.辦理董事會及功能性委員會績效評估。
5.向董事會報告董事及重要職員責任保險事宜。
6.向董事會報告其就獨立董事於任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
(1)112年6月已完成檢視各獨立董事於任職期間內是否符合相關法令規章 ，並請各獨立董事簽立「獨立董事任職期間聲明書」。
(2)已於112年8月3日董事會中列案報告。
7.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

 112年公司治理主管進修情形：
公司治理主管自就任至112年12月止進修時數共18小時，已依法規定完成初任之進修時數。請參閱112年公司治理主管進修情形。
連結如下：

112年公司治理主管進修情形

落實董事會成員多元化政策

董事會為本公司最高治理機構，董事係經由股東會依據「董事選舉辦法」選舉產生，獨立董事之資格與選任方式皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，選任前二年及任職期間，非屬公司或其關係企業之關係人且非營運人員，以確保其獨立性。
本公司已於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員多元化政策，依照公司本身運作、營運型態及發展需求，遴選及提名董事會成員時兼顧性別平衡、年齡、學經歷、獨立性等考量，本公司董事會成員之組成，除應擁有專業知識、相關經驗、技能及素養等，亦特別注重董事會成員之性別組成多元性，目前尚無女性董事，也尚無非中華民國國籍之董事，董事會員成多元化政策須再落實。
本公司第七屆董事暨獨立董事任期即將於民國一一一年六月十七日屆滿。依法於111.06.17股東會改選，新任董事(含獨立董事)自選任之股東會結束後即行就任，任期三年，自民國一一一年六月十七日至民國一一四年六月十六日止。在第8屆董事成員中，具經理人身份之董事占比為13%，獨立董事占比為50%，四位獨立董事資格條件均符合法令規定之獨立性要求，且熟稔本公司財務及營運情形，本公司已於111.06.17股東常會修訂公司章程，設置審計委員會取代監察人，已強化董事會職能並確保內部監控機制。董事成員簡介

薪資報酬委員會

本公司於民國100年設置薪資報酬委員會，薪資報酬委員會之成員組成，依循薪資報酬委員會組織規程，人數為三人，由董事會決議委任，其中過半數成員應為獨立董事。委員會應至少每年召開二次，主要職權包含：定期檢討本公司董事及經理人等績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並對薪資報酬委員會組織規程提出修正建議。目前成員為黃騏弘、游正義、朱俊穎共3人，皆為獨立董事。運作情形請參閱股東會年報及薪酬委員會運作情形。

審計委員會

本公司於民國111年設置審計委員會，審計委員會之成員組成，依循審計委員會組織規程，人數為四人，由董事會決議委任。審計委員會成員簡介
本委員會之職能，係強化內部監控機制，審計委員會之成員組成，依循審計委員會組織規程，由董事會決議委任；本公司審計委員會由全體獨立董事組成，依循公開發行公司審計委員會行使職權辦法，應至少每季召開一次審計委員會。運作情形請參閱審計委員會運作情形

董事會績效評估

本公司於109年訂定「董事會績效評估辦法」已揭露於本公司網站。依據該辦法，本公司每年應至少執行一次內部董事會績效評估，評估之範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評或其他適當方式進行績效評估。董事會績效評估之衡量項目包含：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修以及內部控制等；董事成員績效評估之衡量包含：對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等；功能性委員會績效評估之衡量項目包含：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。董事會績效評估結果則於次年度第一季提報薪資報酬委員會及董事會報告，作為薪酬給付及未來董事遴選之參考依據。
本公司111年度之董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估由財會處執行，採用內部問卷自評方式，評估標準如上述衡量項目及問卷內容所示。111年度整體評估結果平均皆為優等以上，並於112年3月22日提報董事會作為日後訂定個別董事薪資報酬之參考依據。預計改善項目包含1.董事應持續對各部門所提出之報告做更深度的瞭解，檢視經營團隊管理績效，以便充分且即時掌握公司營運及各項不利趨勢與風險。2.董事成員多元化政策需再落實(目前無女性董事，無非中華民國國籍董事)。3.規劃、培訓適宜之董事候選成員，以便維持專業度及經驗傳承。

推動企業誠信經營

本公司以行政部做為企業誠信經營的專責推動單位，相關運作係遵照本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，並至少每年一次向董事會與管理階層報告誠信經營之執行情形，以健全誠信經營之管理。為落實誠信經營，除定期於主管會議宣導誠信經營相關法令之外，亦鼓勵同仁參加與誠信經營有關之內外部教育訓練課程，課程主題涵蓋資安、勞安、法遵、稽核等，111年度內訓總時數為12小時，共36人次，外訓總時數為314小時，共31人次。並於112年3月22日董事會中報告111年度誠信經營執行情形，未有違反誠信經營之案件發生。111年度誠信經營運作執行情形報告

定期評估簽證會計師獨立性

本公司「公司治理實務守則」已明定公司應定期評估聘任會計師之獨立性及適任性，實際執行由董事會每年一次進行簽證會計師獨立性及適任性之評估。每年公司皆出具「會計師獨立性評估問卷」，簽證會計師皆出具「會計師獨立聲明書」等資料，以作為董事會審查會計師獨立性之依據，評估項目包含:會計師是否持有與本公司相關之重大財務利益、是否與本公司及關係間有影響獨立性之商業關係、最近三年內是否未曾擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務、是否有其他可能影響會計師獨立超然之情事等。

落實內部規則之具體情形

本公司至少每年一次針對董事及管理階層進行內線交易暨內部人股權相關法令及應注意事項、「內部重大資訊處理作業程序」、「防範內線交易之管理作業」、「誠信經營作業程序及行為指南」之宣導，並定期向單位主管、管理階層宣導相關辦法及最新法令資訊。新進員工則於報到時由人資單位宣導公司從業道德規範、管理辦法及規定，各項辦法並皆於公司內部與外部網站公告揭露，以利員工遵循。

智慧財產權管理計畫

本公司為加強智慧財產權之管理，避免侵害他人權利，本公司已訂有結合營運目標之智慧財產權管理辦法，本辦法係依據專利法、商標法、著作權法、 營業秘密法等智慧財產權管理相關法規而訂定。並每年一次向董事會報告當年度執行情形等相關事項。本公司已將智慧財產相關事項提報第8屆第10次（112.12.22）董事會進行報告，執行情形請參閱112年智慧財產管理計畫與執行情形。

資訊安全政策

1.定期進行資安宣導，加強員工資安常識。
2.定期檢視關鍵性資訊設備及災難復原計劃演練，以確保公司業務持續運作。
3.定期審核系统日誌記錄。

資訊安全具體管理方案

本公司考量資安險仍屬新興險種，目前尚無適合本公司之資安險，故現階段以本公司既有的資訊安全管理程序來落實資訊安全風險管理。相關具體執行措施如下：

• 網路安全管理
• 配置企業級防火牆，阻擋駭客非法入侵。
• 與分公司各點使用MVPN的連線作業，使用資料加密方式，避免資料傳輸過程遭到非法擷取。
• 配置上網行為管理系統，控管網路存取，可屏蔽訪問有害或政策不允許的網址及內容，強化網路安全且防止頻寬被不當佔用。
• 系統存取控制
• 公司內各應用系統的使用，需透過資訊服務需求申請程序，經權責主管核准後，由資訊室建立帳號，且經過各系統管理員依所申請之功能開放權限，方得使用。
• 帳號的密碼設置，需符合規定之強度，且需文數字參雜，才能通過。
• 同仁辦理離職手續時，需會辦資訊部，進行各系統帳號刪除作業。
• 落實資安訓練
• 新進人員教育訓練中加入資安宣導。
• 定期加強資安宣導，強化同仁資安概念。
• 病毒防護與管理
• 伺服器與同仁電腦設備皆安裝端點防護軟體，病毒碼採自動更新，確保能阻擋最新型病毒。
• 電子郵件伺服器配置有垃圾信過濾機制，防堵病毒或垃圾郵件進入使用者端PC。
• 確保系統可用性
• 建置備份管理系統，定期將每日備份的資料，一份保留在機房，另一份放於異地，互相備援。
• 定期實施災難復原演練，選定還原基準點後，由備份檔回存於系統主機。
• 電腦設備安全管理
• 本公司電腦主機、各應用伺服器……等皆設置於專用機房。機房門禁採感應式刷卡進出，且保留記錄存查。
• 資訊機房內有獨立空調及不斷電系統，其中不斷電系統與發電機串聯，停電時可由發電機供給不斷電系統電源，以維持電腦設備於適合的溫度下運轉，斷電時不會中斷電腦應用系統的運作。

公司治理相關程序及辦法

序號	項目	檔案連結
1	公司章程
2	股東會議事規則
3	董事會議事規範
4	董事選舉辦法
5	取得或處分資產處理程序
6	從事衍生性商品交易處理程序
7	資金貸與他人及背書保證作業辦法
8	防範內線交易管理辦法
9	董事會重要決議事項
10	誠信經營作業程序及行為指南
11	風險管理政策
12	公司治理實務守則
13	董事會績效評估辦法
14	檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法
15	智慧財產權管理辦法
16	關係企業相互間財務業務相關作業規範
17	薪資報酬委員會組織規程
18	審計委員會組織規程